Перелік із 919 юросіб в YouControl
Аналітики R&D центру YouControl проаналізували санкційні списки 7 країн (Україна, США, ЄС, Великобританія, Канада, Австралія та Японія) за 16 місяців повномасштабної війни, виділили основні сектори економіки та географію розташування підсанкційних компаній в Україні. А також встановили пов’язаність підприємств, на які накладені санкції, із фінансово-промисловими групами та російськими олігархами.
Ключові висновки:
- До аналітичної системи YouControl за період з 23.02.2022 р. до 23.06.2023 р. включно додано 1895 записів про санкції стосовно 919 українських компаній.
- За останній рік 29 українських компаній стали об’єктами безпосереднього впливу санкцій, введених Україною (РНБО) та США.
- Найбільша кількість підсанкційних фірм зареєстрована в Києві, Криму, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.
- Більшість підсанкційних підприємств (145) мають зареєстрований вид економічної діяльності “надання інших видів послуг” (діяльність громадських та політичних організацій, профспілки), а також працюють в оптовій та роздрібній торгівлі (139).
- 303 компанії, яким оголошено повідомлення про санкції, входять до складу 63 ФПГ. Зокрема, до Групи Віктора Медведчука, родини Лебедєвих та родини Богуслаєвих. А також належать до таких фінансово-промислових груп як: Група братів Козак, VS Energy, Протон Енерджі Груп та Група ГМС.
Санкційні переліки та особливості перевірки
За період повномасштабного вторгнення росії в Україну в YouControl додано 1895 записів про санкції стосовно 919 компаній в Україні.
Під пряму дію санкцій України та США з 23.02.2022 р. до 23.06.2023 р. включно потрапили 29 українських компаній (інші країни за досліджуваний період не вносили до санкційних переліків українські організації).
Така різниця – щонайменше в 30 разів! – щодо кількості компаній із повідомленнями про санкції в аналітичній системі та українськими фірмами в санкційних переліках пов’язана із особливістю їхньої перевірки. Аналітики YouControl перевіряють не лише прямі санкції, накладені на компанію, а й зв’язки українських компаній із підсанкційними юридичними та фізичними особами.
З урахуванням такого підходу до обробки санкційних переліків, одна компанія може містити кілька записів: прямі санкції з різних країн, а також опосередковані санкції через учасників, акціонерів та посадових осіб.
Оцінка джерел та хронологія обмежень
Під час аналізу за початкову дату було обрано 23 лютого 2022 р. (до 23.06.2023 р. включно), оскільки накладення перших міжнародних санкцій проти рф відбулися за день до повномасштабного вторгнення. Наприклад, Австралія та Японія 23 лютого приєдналися до санкцій проти росії після оголошення аналогічного рішення Канади, ЄС, Великобританії та США.
При підготовці дослідження розглянули санкційні переліки РНБО, США, ЄС, Великобританії, Канади, Австралії та Японії.
Санкційний пазл за регіонами та сферою діяльності
Майже 26% компаній із досліджуваної вибірки зареєстровані у м. Київ, 18,5% – в Криму, трохи більше 17% – у Донецькій області, 11,1% – у Луганській. Замикає п’ятірку областей за кількістю підсанкційних компаній – Запорізька, де зареєстровано близько 6,5% компаній.
Найбільша кількість компаній (145), що мають записи про санкційні обмеження, працюють в сфері “Надання інших видів послуг”. Зокрема, це діяльність громадських та політичних організацій, профспілок. Ще трохи більше 15% працюють в сфері оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів.
У секторі нерухомості та будівництві працюють 8,8% та 5,7% компаній відповідно. Ще близько 8% задіяні у переробній промисловості, в “Інформації та телекомунікації” – 6,9%. Крім того, в професійній, науковій та технічній діяльності працюють близько 7%.
У фінансовій та страховій діяльності – близько 4% компаній. Серед них 2 банки із російськими співвласниками: АТ “СЕНС БАНК”, який до вересня 2022 р. був під брендом “Альфа-банк” і серед співвласників якого є російський олігарх Михайло Фрідман.
А також АТ “ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК”, бенефіціаром якого є росіянин Євген Гінер, що потрапив під санкції РНБО в жовтні 2022 р. У 2023-му Вищий антикорупційний суд стягнув у дохід держави контрольний пакет акцій банку російського бізнесмена Гінера.
Крім того, президент України Володимир Зеленський 16 червня цього року підписав закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури виведення з ринку банку в умовах воєнного стану”, який дозволяє націоналізувати банки, що належать підсанкційним особам.
Також під санкції РНБО та ЄС у 2023 р. потрапив експрезидент компанії “Мотор Січ” Вячеслав Богуслаєв, який є акціонером запорізького АТ “МОТОР-БАНК”.
“Зіркові ФПГ”: Група Медведчука, Козака, Лебедєва* та інших російських олігархів
303 компанії, яким оголошено повідомлення про санкції за рік повномасштабної війни, входять до складу 63 ФПГ. Цей перелік додано в систему YouControl. Деякі компанії входять до кількох груп одночасно.
Найбільша кількість компаній (39), що входять до складу ФПГ та яким були додані записи про санкційні обмеження, належить до Групи родини Лебедєвих, ключовими особами якої є ексміністр оборони України Павло Лебедєв та його донька Альона Лебедєва. Вона є засновницею багатопрофільної промислово-інвестиційної групи Aurum Group. Основні напрямки діяльності: машинобудування, залізничні вантажні перевезення, промислове насособудування, хімічна промисловість, інвестиції в нерухомість та аграрний сектор.
До Групи Віктора Медведчука належать 29 компаній. Обмежувальні заходи юрособам із цієї групи наклали через внесення до санкційних переліків РНБО та Великобританії Оксани Марченко – дружини екснардепа, лідера забороненої в Україні партії “ОПЗЖ” Віктора Медведчука. Власне, Великобританія – єдина іноземна країна, що додала Оксану Марченко до санкційного списку.
Ще 27 компаній входять до складу Протон Енерджі Груп, що володіє мережею АЗС Glusco в Україні. Власником групи значиться Нісан Моісеєв, якого ЗМІ пов’язують із Віктором Медведчуком.
Із проаналізованої вибірки 30 компаній пов’язані з ФПГ – Група братів Козак, екснародного депутата України Тараса Козака, який потрапив до санкційного переліку Австралії в травні 2022 р.
21 компанія із санкційними записами за період повномасштабного вторгнення рф в Україну, входить до складу російського машинобудівного холдингу Група ГМС, що контролюється Германом Цоєм та Володимиром Лук’яненком. Батько останнього внесений до санкційного переліку РНБО в травні 2023-го.
По 17 компаній, яким були додані записи про обмежувальні заходи, входять до складу Група родини Богуслаєвих, ключювою особою є вищезгаданий В’ячеслав Богуслаєв, та Федкомінвест, що належить підприємцю російського походження Олексію Федоричеву та спеціалізується на наданні стивідорних послуг.
15 компаній відносяться до групи VS Energy, яку ЗМІ пов’язують з російськими олігархами Олександром Бабаковом, Михайлом Воєводіним та Євгеном Гінером. Нагадаємо, що до групи VS Energy входять 11 компаній із топ 1000 найбільших за доходами в Україні. Також 9 підприємств із цієї фінансово-промислової групи працюють в енергетичному секторі. Крім того, до VS Energy відносяться дві компанії на ринку азартних ігор, які мають ліцензії від КРАІЛ. Про це розповідав YouControl у викривальному дослідженні “Гральний бізнес по-українськи. Великий розбір компаній”.
За досліджуваний період під санкції також потрапили українські компанії, що входять до складу російських ФПГ. Зокрема Сбербанк Росії, Росатом, АФК “Система” Володимира Євтушенкова та Група Михайла Шелкова. Українські активи обох підприємців були конфісковані на користь української держави у вересні 2022 р. та січні 2023-го.
Керівниця юридичного департаменту YouControl Надія Чаленко зазначає, що співпраця з підсанкційними особами несе значні ризики для будь-якого бізнесу: “Перш за все, це ризик обмеження або повної заборони здійснення банківських операцій з такими суб’єктами. Крім того, за певних умов співпраця з пісанкційними юр та фізособами може привернути увагу правоохоронних органів, що в свою чергу може стати причиною розслідувань, обшуків та судових процесів. Такі події не лише спричинять сповільнення роботи компанії, а й негативно вплинуть на її розвиток та репутацію. У зв’язку з цим, радимо постійно перевіряти та моніторити потенційних та поточних контрагентів на предмет санкцій, що зручно робити за допомогою функції моніторингу в системі YouControl”.
У блозі YouControl можна ознайомитися з матеріалами про санкційний комплаєнс і чому важливо перевіряти санкції завжди. А також дізнатися про потенційні ризики, коли контрагент потрапив під обмеження. І переглянути алгоритм самостійної перевірки санкцій щодо юридичних та фізичних осіб.
*Довідково від «Версій»
Нагадаємо буковинцям, що Павло Лебедєв їм добре відомий. Адже після закінчення у 1984 році Ярославського вищого військового фінансового училища з дипломом фінансиста він з 1984 по 1992 рр. служив у Чернівецькому воєнному гарнізоні – був начальником фінслужби батальону, полку; заступником начальника фінслужби дивізії – інспектором-ревізором.
А відтак з 1992 по 1999 рр. – очільник асоціації МЕТА, «Легтех», голова правління Шкіргалантерейної фабрики «Престиж-Інтер». Двічі обирався депутатом Чернівецької міськради.
Від 1999 року працював фінансовим директором Державної акціонерної компанії “Титан” (Армянск, Крим). А 2005-2006 рр. був президентом промислово-інвестиційної группи транспортного машинобудування «Інтер Кар Груп», яка об’єднала 18 промислових підприємств.
…Під час подій на Майдані в Києві у січні 2014 року після звернення низки політиків ввести армію для захисту конституційного ладу, Лебедєв відмовився вводити війська. Він заявив, що 87% особового складу збройних сил підтримують дії президента Віктора Януковича. Після загострення протистояння, Лебедєв своїм наказом 19 лютого в рамках антитерористичної операції СБУ направив до Києва 25-ю окрему Дніпропетровську повітряно-десантну бригаду.
27 лютого 2014 г. Верховная Рада звільнила Лебедєва з посади міністра ЗСУ, який ще до своєй відставки утік з Києва.
