БЕБ накрило фабрику, яку пов’язують із ексзаступником генпрокурора Мустецею
За даними моїх джерел, БЕБ дійсно накрило найбільшу підпільну тютюнову фабрику країни, яка до цього перебувала поза увагою як силовиків, так і медіа.
Ця фабрика спеціалізувалася на високоякісних підробках брендових сигарет, які йшли як всередину ринку, так і в ЄС: Marlboro, Parlament, Kent, Sobranie.
Під час обшуків було виявлено близько 5 000 ящиків продукції, готової до відряджання.
Контроль за фабрикою дійсно приписують ексзаступнику генпрокурора Ігорю Мустеці, а фактичне управління здійснював у Чернівцях досі загадковий Едгар, про якого ми вже згадували в контексті роботи ферментаційних фабрик як головних постачальників сировини нелегальним виробництвам.
І, видається, що саме ця фабрика була виробником скандальної партії сигарет, затриманих у 2024 році на кордоні в трьох газовозах, що призвело до скандалу на рівні посольства США.
Так що кейс дуже непересічний. Чекаємо розвитку подій.
Інформація з порталу Антикор: https://antikor.ua/articles/827632-tabachnyj_gigant_pod_prikrytiem_beb_nakrylo_fabriku_kotoruju_svjazyvajut_s_eks-zamestitelem_genprokurora_mustetsoj
Євген Плінський, Антикор, 30.03.26
P.S. від Євгена Плінського
У темі нелегального виробництва сигарет, ми не приділяємо уваги ключовому питанню.
Звідки в них, таких обсягах, береться тютюн?
Виробляти контрафактні сигарети в масштабі 25% ринку, а це сотні тисяч ящиків щомісяця – без системного каналу постачання нелегальної сировини – неможливо.
Але ж вони його десь беруть, цей клятий тютюн. Де?
Відповідь проста – це ферментаційні фабрики, які під виглядом ввезення необробленого тютюну та його покращення везуть тисячі тон сировини без сплати акцизу.
Ферментація – це процедура, яку проходить тютюн для створення насиченого смаку, кольору та аромату. Це остання стадія підготовки перед виробництвом сигарет.
І ось цей етап і використовують «схематозники».
Ділки імпортують в Україну партію необробленого тютюну, в процесі ферментації заявляють що його обсяг зменшився в кілька разів, і продають ці зниклі залишки нелегальним фабрикам.
При цьому акциз з цих обсягів ніхто так і не платить.
Тримайте тепер практичний приклад. Публікую довідку одного з правоохоронних органів відносно схеми роботи двох основних постачальників нелегального тютюну ТОВ «Фермент Плюс» та ТОВ «Потестас».
З 01.01.2021 по 11.09.2022 ТОВ «ФЕРМЕНТ ПЛЮС» імпортувало неферментований тютюн у кількості 1 931 575 кг. Грубо 2000 тон.
В процесі ферментації вони фіктивно списують на «усушка» 1100 тон, що складає 57,1%.
Залишки у 43% (823 тони з 1.9 млн. тон) вони продають на ТОВ «Потестас», яка з цих 823 тонн 622 фіктивно оформлює як експорт і типу вивозить з країни, і лише 205 тонн офіційно йде на виробництво сигарет.
Таким чином, з майже 1.9 млн. кг. тютюну, якого в процесі ферментації не мало стати менше, через фіктивні операції стає 0.2 млн. кг.
Ось вам і схем появи сировини.
До речі, обидва ці підприємства знаходяться в Закарпатті і саме з ними пов’язана гучна історія затриманих на кордоні та в Києві газовозів з підробленими сигаретами. Пам’ятаєте таку родину Шіманів?
Так ось, місцеві кажуть, що координує роботу як Шіманів та цих ферментаційних фабрик загадковий та невловимий Едгар.
Може хтось знає щось про нього?
21 серпня 2024 р.
