Україна, виходячи з результатів перевірки міжнародних експертів Moneyval, не потрапляє до чорних списків країн, які відмивають гроші та фінансують тероризм, в той час як є європейські країни, які ризикують потрапити до цього списка. Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза. “Якщо за результатами першого та […]
відмивання грошей
1 запис