Мітки: відмивання грошей

Україну викреслили із чорного списку країн, які відмивають “брудні” гроші

Україна, виходячи з результатів перевірки міжнародних експертів Moneyval, не потрапляє до чорних списків країн, які відмивають гроші та фінансують тероризм, в той час як є європейські країни, які ризикують потрапити до цього списка. Про це повідомив директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України Ігор Береза. “Якщо за результатами першого та другого раунду перевірки Україна потрапляла […]