Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» покликаний забезпечити формування загальнодержавної багатоджерельної аналітичної інформації, що дасть змогу правоохоронним органам України та іноземних держав виявляти, перевіряти та розслідувати злочини у цій галузі. Відповідні зміни вносяться й до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації»