Податківці викрили відмивання 58 мільйонів гривень

Понад 58 мільйонів примудрився «відіпрати» через фіктивну фірму мешканець Чернігівської області. Дарма, що не здійснював ніякої фінансово-господарської діяльності, майстерник конвертував готівку по безтоварних операціях й відтак особисто знімав гроші з банківських рахунків.

Нині щодо знавця «пральної» справи порушено справу кримінальну за ст.ст.205 ч.2, 209 ч.3 КК України по факту фіктивного підприємництва із заподіянням великої матеріальної шкоди, а також – легалізації (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

Обвинувачений взятий під варту та чекатиме на рішення суду в слідчому ізоляторі. Кримінальна справа перебуває на розгляді в Першотравневому районному суді м. Чернівці, й у разі винесення обвинувального вироку чоловікові загрожує позбавлення волі від 8 до 15 років.

За матеріалами слідчого відділу податкової міліції ДПА в  Чернівецькій області

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *