Мітки: фінмоніторинг

На вимогу НБУ банки тепер будуть ретельніше перевіряти походження коштів клієнтів

Нацбанк змусив банки змінити підходи до вивчення фінансової діяльності клієнтів. На початку вересня набрали чинності постанови №42 та №43 НБУ, які передбачають відповідні зміни. Тепер фінустанови будуть більш ретельно перевіряти походження коштів.Якщо раніше банки аналізували та звітували за ризиковими операціями щоквартально, то тепер – щоденно. Відтепер для відкриття депозиту у банківській установі на значну суму […]