Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області викрили групу місцевих мешканців, які налагодили незаконну схему ухилення від сплати податків під час продажу імпортованих овочів та фруктів. Сума несплачених податків становила понад 6 мільйонів гривень.
Використовуючи реквізити підконтрольних підприємств фігуранти продавали імпортовану продукцію за готівку, без відповідного відображення в бухгалтерському та податковому обліку, не вказуючи обсяги реалізації до податкових декларацій з ПДВ. Це призвело до ухилення від сплати податків на суму понад 6 млн грн.
З метою припинення незаконної діяльності детективи Теруправління спільно з працівниками УСБУ у Чернівецькій області провели понад 10 обшуків за адресами проживання учасників схеми, в офісних та складських приміщеннях. Правоохоронці виявили та вилучили документи, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи, носії інформації та готівку, отриману від продажу імпортованого товару.
Наразі досудове розслідування, розпочате за аналітичними матеріалами співробітників ТУ БЕБ у Чернівецькій області, за ч. 2 ст. 212 КК України триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Чернівецької обласної прокуратури.

Запис Продавали імпортовані овочі та фрукти без оподаткування спершу з'явиться на Медіа-Версії.

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Чернівецькій області вилучили з незаконного обігу контрафактні алкогольні напої. Продукцію реалізовували без марок акцизного податку.

Встановлено місце накопичення контрафактної продукції. Фігурант продавав алкоголь на ринку та через сайти оголошень, відправляв горілку службами доставки.

Співробітниками територіального управління проведено низку обшуків за адресами зберігання та реалізації незаконно виготовленої продукції. Виявлено та вилучено з незаконного обігу понад 800 бегінбоксів об‘ємом по 10 літрів кожна без марок акцизного податку. Загальна вартість вилученого складає понад 700 тис. грн.

Наразі триває встановлення всіх обставин злочину і джерела походження контрафакту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) здійснюють детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області

Запис БЕБ у Чернівцях вилучило майже на мільйон бегінбоксів з горілкою спершу з'явиться на Медіа-Версії.