Фахівці Управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області під час ревізії в Глибоцькій селищній раді виявили за 2016-2018 роки фінансові порушення на загальну суму 581,5 тис. грн.

Зокрема, виявлено завищення вартості та обсягів оплачених рембудробіт на об’єктах соцпризначення на 460,6 тис. гривень. 87,8 тис.грн з загального фонду пішло на видатки, що мали оплачуватися зі спеціального фонду. Недоотримано 33,1 тис. гривень доходів бюджету. В ході ревізії відшкодовано 282,9 тис. гривень. Двох осіб притягнули до адміністративної відповідальності, матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.

Запис Аудитори «нарили» у Глибоцькій селищній раді порушень майже на 600 тис. гривень спершу з'явиться на Медіа-Версії.

Правоохоронні органи за підсумками аудитів Рахункової палати, проведених 2018-го, відкрили 17 кримінальних проваджень. Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook оприлюднив відео про виявлені його відомством  порушення у використанні бюджетних коштів, які на загал тягнуть на понад 4,5 млрд грн. Йдеться про порушення у сферах використання коштів державного бюджету на лікування громадян України за кордоном, забезпечення окремих категорій населення засобами реабілітації, на будівництві житла для військових, соцзахисту ветеранів війни, підтримки осіб з особливими освітніми потребами, використання коштів резервного фонду держбюджету у 2017 році, ефективності використання субвенції на заходи соціально-економічного розвитку окремих територій тощо. 

При цьому Валерій Пацкан додав: «Наша мета – показати, як використовуються кошти кожного платника податків. Кожна гривня українців має працювати ефективно».

Матеріали щодо виявлених порушень направлені до Національної поліції, НАБУ, ГПУ та СБУ.

Запис Аудити Рахункової палати потягли вже 17 кримінальних проваджень спершу з'явиться на Медіа-Версії.

Фахівці управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області виявили в Управлінні соцзахисту населення Вижницької РДА за період від 1 січня 2014-го до 31 жовтня 2017-го порушення на загальну суму 2,2 млн грн.

Скажімо 431 особа отримувала компенсації за догляд за інвалідами та перестарілими, фактично перебуваючи за кордоном, тобто такого догляду не здійснюючи. Як наслідок, окрім виплачених компенсацій, органами ПФУ зайво зараховані єдині внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на суму 1,4 млн грн.

Через недостовірну інформацію про отримані доходи та майновий стан громадянам зайво призначені субсидії та виплачена держдопомога малозабезпеченим сім’ям на суму понад 615 тис. грн. Виявлене безпідставне надання пільг з оплати комунальних послуг 8 особам, які на час виходу на пенсію не працювали на посадах педагогічних та медичних працівників. Це вартувало понад 95 тис. грн.

Матеріали ревізії передані до Управління захисту економіки в Чернівецькій області. Про результати ревізії поінформовано Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, прокуратуру Чернівецької області та Кіцманську місцеву прокуратуру.

Запис Аудит: на 2,2 млн грн порушень в Управлінні соцзахисту Вижницької РДА спершу з'явиться на Медіа-Версії.

Та, попри це, у 93% перевірених підприємств, установ та організацій краю виявлені порушення. Якщо перевести це на фінансові та матеріальні ресурси, вийде кругленька сума у 22,9 мільйона гривень.

Сума ж порушень фінансової дисципліни вираховується та порівнюється за кількістю виявлених нецільових коштів на 1 тисячу населення. Так ось, у комунальних і державних підприємствах Чернівецької області цей показник менший за загальноукраїнський удвічі. Про це повідомив начальник управління Західного офісу Держаудитслужби в Чернівецькій області Павло ПЕРЕПІЧКА на понеділковій апаратній нараді в облдержадміністрації. Більше того, наголосив він, перевірка публічних закупівель через ProZZoro виявила порушення у 94% випадків. Але ситуація має невдовзі змінитися, зауважив доповідач, оскільки вводиться автоматизована процедура відбору. До того ж, оприлюднюватимуться всі запити та листування претендентів. 

Мовою цифр: Матеріали 34 ревізій та перевірок 2017 року передані до правоохоронних органів, за результатами їхнього розгляду розпочаті 22 досудові розслідування. Попри це, матеріали ще 10 контрольних заходів долучені до кримінальних проваджень. За наслідками перевірок 9 осіб звільнені, 163 – оштрафовані.

Прикметно, що за минулий рік значно зросли – на 87%, від 7 млн 458 тис. грн до 14 млн 3 тис. грн – втрати фінансових і матеріальних ресурсів в установах і організаціях комунальної форми власності. Натомість у підприємствах загальнодержавної форми власності такі втрати зменшилися на 22% – від 11 млн 347 тис. грн до 8 млн 878 тис.

Найбільше порушень зафіксовано на комунальних підприємствах Чернівців (8 млн 318 тис грн), Сторожинецького (1 млн 996,8 тис. грн) і Новоселицького (1 млн 744,2 тис. грн) районів.

Значні збитки завдаються державі та територіальним громадам, як стверджує головний аудитор краю, через оплату завищених обсягів і вартості ремонтно-будівельних робіт. Торік таких порушень було виявлено на 4,5 млн грн. Завищені витрати на оплату праці, в тому числі через утримання понадштатних одиниць, зайве нарахування працівникам премій, надбавок, доплат тощо та сплату в завищених розмірах єдиного соціального внеску, потягли аж на 5,7 млн грн. Зокрема, в освітянських закладах Путильщини працюють 23-25 бухгалтерів замість нормативних 13-ти, а це 775 тисяч щорічних переплат. Значні суми витрачають бюджетні установи на покриття витрат сторонніх юридичних і фізичних осіб, зокрема з оплати комунальних послуг, спожитих орендарями приміщень цих установ тощо.

Найбільші ж втрати, за словами п. Перепічки, – 6,1 млн грн – сталися через те, що забудовники не виконали своїх зобов’язань з перерахування до бюджету  пайових внесків: йдеться про 7 забудовників, які отримали дозволи від Департаменту містобудівного комплексу Чернівців, та 4 об’єкти у Магальській та Путильській сільрадах. 

Як наголошує голова ОДА розпорядників бюджетних коштів треба шляхом семінарів і нарад навчати використовувати людські гроші якомога ефективніше, а за наявні невипадкові порушення – карати.

Запис На Буковині сума виявлених аудиторами порушень удвічі менша, ніж у середньому в Україні спершу з'явиться на Медіа-Версії.

Збитки, завдані Приватбанку внаслідок шахрайських дій на користь екс-акціонерів, сягають 5,5 мільярда доларів.

Про це йдеться у офіційному прес-релізі НБУ, передає Економічна правда.

Такого висновку дійшли детективи приватного агентства Kroll після forensic-аудиту банку, який охоплював 10 років діяльності банку.

Ключові результати розслідування представлені тезами, що підтверджують висновки про шахрайство.

Як повідомляє прес-служба, кредитні кошти були використані для придбання активів та фінансування бізнесу в Україні та за кордоном на користь екс-акціонерів та груп афілійованих з ними осіб.

Механізми, які використовувалися для маскування джерел та реального призначення кредитів, мають характерні риси скоординованої схеми відмивання грошових коштів.

На думку аудиторів, численні ознаки свідчать про спроби приховати справжнє призначення коштів від регуляторів та інших стейкхолдерів.

Центральним елементом організованої махінації з кредитним портфелем та виведенням коштів була тіньова банківська структура всередині ПАТ “Приватбанк”.

Ця секретна структура забезпечувала проведення платежів та сприяла руху коштів за сотнями кредитних договорів на мільярди доларів США в інтересах осіб, пов’язаних з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

До цієї тіньової банківської структури були залучені сотні працівників “Приватбанку”.

Тіньова банківська структура управляла корпоративним кредитним портфелем пов’язаних осіб.

Під її контролем надавалися нові кредити, які зазвичай використовувались для погашення основної суми та відсотків за існуючими кредитами пов’язаних осіб (циклічне перекредитування).

Банк залучав кошти українських та закордонних вкладників для підтримки схеми циклічного перекредитування.

“Приватбанк” неодноразово надавав неправдиву інформацію щодо свого фінансового стану, що могло бути досягнуто через систематичну фальсифікацію фінансової звітності колишнім менеджментом банку.

До націоналізації у грудні 2016 року понад 95% корпоративного кредитного портфеля було надано сторонам, пов’язаним з колишніми акціонерами та групами афілійованих з ними осіб.

Наприкінці 2016 року 75% кредитного портфеля було консолідовано у кредити 36 позичальникам, пов’язаним з колишніми акціонерами.

Більшість із них не погашаються та є простроченими, що призвело до збитків банку щонайменше в 5,5 млрд доларів.

Повідомляється, що розслідування Kroll відповідає зобов’язанням України перед МВФ, передбачених у Меморандумі, “проведення економічного розслідування операцій ПАТ “Приватбанк” для визначення, чи мали місце правопорушення або погана банківська практика у період до його націоналізації”.

Компанія Kroll заснована у 1972 році, штаб-квартира розташована у Нью-Йорку.

Як повідомлялося, 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Коломойського і Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать або ними контролюються.

Раніше Приватбанк звернувся до лондонського суду з метою повернути виведені кошти і погасити невиконані зобов’язання банку щодо рефінансування.

Банк звернувся до Високого суду з проханням на період розгляду справи, до винесення рішення, накласти арешт на майно, яке належить колишнім власникам банку, в розмірі 3 млрд доларів.

Відповідний перелік активів було надано суддям в рамках слухань про прийняття рішень щодо забезпечувальних заходів.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у державну власність.

Наразі проходять близько чотирьох сотень українських судів, що стосуються націоналізації банку.

Власники євробондів Приватбанку зажадали дострокового погашення паперів на 335 млн доларів, брати Суркіси довели в суді, що ні вони, ні їхні численні родичі не є пов’язаними з Приватбанком особами.

Крім того Геннадій Боголюбов вимагав в уряду України компенсувати йому втрату частки в “Приваті”, а Ігор Коломойський у суді оскаржив визнання банку неплатоспроможним і саму націоналізацію.

Запис Коломойський і Боголюбов обібрали Приватбанк на 5,5 мільярда доларів – аудит спершу з'явиться на Медіа-Версії.